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Asamblea general ordinaria

El Consejo de Administración, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2008, adoptó el acuerdo de convocar Asamblea General Ordinaria de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, que se celebrará el miércoles día 28 de mayo de 2008, en el salón de actos de la sede social de la entidad, calle Cervantes, número 26, de Castellón de la Plana, a las diecinueve horas en primera. En el caso de que no se alcance el quórum de asistencia establecido en el artículo 30 de los Estatutos sociales, tendrá lugar en segunda convocatoria para el mismo día e idéntico lugar, a las veinte horas. La Asamblea se desarrollará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la asamblea general. Segundo.-Intervención del presidente. Tercero.-Intervención del director general. Cuarto.-Informe de la comisión de control. Quinto.-Propuestas del consejo de administración. Examen y aprobación, en su caso, de:

5.1 Las Cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el Informe de gestión, tanto individuales como consolidados, así como la gestión del Consejo de Administración y la aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio 2007.

5.2 Obra Benéfico-Social: Gestión y liquidación del presupuesto del ejercicio 2007. Presupuesto para 2008. 5.3 Nombramiento de auditores de cuentas.

Sexto.-Aprobación del acta de la sesión por cualquiera de los medios previstos en la Ley. De conformidad con el artículo 29 de los Estatutos sociales y el artículo 10 del Reglamento de la Asamblea General, quince días antes de la sesión quedará depositada en las dependencias de la Entidad, sitas en Castellón de la Plana, calle Caballeros, 2; en Valencia, calle Colón, 1 y en Alicante, calle San Fernando, 35-37, la documentación sometida a aprobación, para examen y estudio previo por los Consejeros Generales que lo deseen.

También estará accesible en www.bancaja.es el texto de las propuestas que se someten a aprobación y el Informe de Gobierno Corporativo referido a 2007.

Asimismo, se manifiesta a los Consejeros Generales la posibilidad de obtener de forma inmediata y gratuita la documentación relativa al punto 5 del orden del día.

Valencia, 2 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Olivas Martínez.-28.047.