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Convocatoria Junta General.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Enerfin Enervento, Sociedad Anónima, adoptado el día 6 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará el día 10 de junio de 2008, a las doce treinta horas, en el domicilio social sito en Madrid, Plaza de Manuel Gómez Moreno, s/n, 5.ª planta, en primera convocatoria, y el día 11 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Dotación de la reserva legal con cargo a prima de emisión. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2007 de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Aplicación del Resultado del ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2008. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de información:

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán ejercitar su derecho de información en los términos establecidos en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. De conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión tanto de la Sociedad, como de su Grupo Consolidado, la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad y los informes respectivos de los Auditores de cuentas.

Derecho de asistencia y representación:

De conformidad con los artículos 19 y 20 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General, por sí o representados, quienes tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el libro registro de acciones nominativas de la Sociedad con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Madrid, 5 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Gabriel de Oraa y Moyúa.-27.935.