Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de Inversiones Covadonga Sicav, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Bilbao, el día 17 de junio de 2008, a las trece horas, en la Calle Gran Vía número 11 de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada en el mismo lugar y hora el día 16 de junio de 2008, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, y de la propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho periodo. Segundo.-Aumento del capital social con cargo a reservas, mediante incremento del valor nominal de las acciones. Posterior reducción de la cifra de capital inicial mínimo, pasando la cifra en que dicho capital inicial mínimo se reduce a capital estatutario emitido, y, en consecuencia, sin devolución de capital a los accionistas. Correspondiente reducción de la cifra de capital máximo. Modificación de los Estatutos de la sociedad. Tercero.-Nombramiento, si procede, de Consejero de la sociedad. Cuarto.-Renovación, si procede, del nombramiento de los Auditores de la Sociedad. Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta. Nombramiento, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

Se recuerda a los señores Accionistas la facultad que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como, en relación con las Cuentas Anuales, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas. Igualmente podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián, 25 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Amaya Inchaurregui García.-27.241.