Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de abril de 2008, se convoca a los socios a la Junta general, que se celebrará el día 23 de junio de 2008, a las 12 horas, en el domicilio social, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la cuentas anuales individuales de esta sociedad y las cuentas anuales consolidadas del grupo. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Aprobación como Balance de fusión del Balance anual de la sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Aprobación del proyecto de fusión. Sexto.-Aprobación de la fusión en los términos y condiciones establecidos en el proyecto de fusión. Séptimo.-Acogimiento de la fusión al régimen fiscal especial establecido en el capítulo X del título VIII de la Normal Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades. Octavo.-Modificación del artículo primero de los Estatutos sociales de la sociedad, relativo a la denominación social. Noveno.-Delegación de facultades. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

1. Identificación de las sociedades que participan en la fusión. 1.1 Sociedad absorbente: La sociedad de nacionalidad española denominada Limestone Spain, S. L., con domicilio social en Irún (Guipúzcoa), polígono industrial Arreche Ugalde, número 1, inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa en el tomo 2.307, folio 188, y hoja registral SS-28.708, y provista de N.I.F. B-84.951.441.

1.2 Sociedad absorbida: La sociedad de nacionalidad española denominada Alcad, S. A., sociedad unipersonal, con domicilio social en Irún (Guipúzcoa), polígono industrial Arreche Ugalde, número 1, inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa en el tomo 1.227, folio 96, hoja registral SS-4.508; y provista de N.I.F. A-20.186.300.

2. Procedimiento y tipo de canje.

2.1 La totalidad del capital social de la sociedad absorbida es titularidad de la sociedad absorbente. En consecuencia, no procederá el aumento del capital de la sociedad absorbente y no es preciso el establecimiento de relación de canje alguna entre las participaciones sociales y acciones de las sociedades que se fusionan.

3. Fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se entenderán realizadas, a efectos contables, por la sociedad absorbente.

3.1 Todas las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad Absorbida se entenderán realizadas por la Sociedad Absorbente, a efectos contables, a partir de 1 de enero de 2008.

4. Derechos especiales.

4.1 No se otorgará ningún derecho especial, ni opción, a los que se refiere la letra e) del artículo 235 de la LSA.

5. Ventajas en favor de los Administradores.

5.1 No se atribuirán ventajas de ningún tipo en la sociedad absorbente a los administradores de las sociedades que se fusionan.

5.2 No procede la mención a las ventajas especiales en favor de expertos independientes, ya que no es precisa su intervención.

Asimismo, se hace constar que se pone a disposición de los socios, para su examen en el domicilio social, los documentos relacionados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, teniendo el derecho de obtener la entrega o envío gratuito de los mismos.

Irún, 5 de abril de 2008.-El Secretario de Limestone Spain, S. L., Juan Manuel Ruiz Aizpuru.-27.312.