Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria el día 11 de junio de 2008 a las diecisiete quince horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día 12 de junio de 2008 en segunda, a celebrar en Madrid, calle José Ortega y Gasset, 42, 3.º derecha con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Auditoría y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del Organo de Administración en el citado ejercicio. Tercero.-Renovación, en su caso, del contrato de Auditoría de Cuentas de la Compañía. Cuarto.-Propuesta de reducción de las mayorías necesarias para tomar cualquier acuerdo, hasta un mínimo del 60 por 100 del capital social. Modificación de Estatutos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevación a público. Inscripción de acuerdos y depósitos de cuentas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta.

A partir de la fecha de la convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas están a disposición de los Señores socios el texto íntegro de las cuentas anuales, del informe y de las modificaciones estatutarias propuestas que han de ser sometidas a aprobación, pudiendo solicitarse el envío inmediato y gratuito de todo ello.

Madrid, 17 de abril de 2008.-Manuel Salvador Amorós, Presidente del Consejo de Administración.-25.671.