Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas de Mecanoplastica, S.A. a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 21 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, en el Parque Tecnológico de San Sebastián, Paseo Mikeletegi, n.º 53 y, en su defecto, en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2007. Tercero.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad. Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta general. Quinto.-Aprobación del Acta de la reunión o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se comunica que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Donostia-San Sebastián, 11 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo, Miguel Alcorta Suberbie-Maupas.-27.314.