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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en las instalaciones del «Restaurante La Floresta», en Segovia, calle San Agustín, número 21, el día 12 de junio de 2008, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y, si procediese, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio 2007. Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2007. Tercero.-Propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio 2007. Cuarto.-Renovación de cargos dentro del Órgano de Administración, si procede, y nombramiento de Consejero; designación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Segovia, 29 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Encinas García de la Barga.-28.055.