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Junta General

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 25 de Junio de 2008 a las 17 horas, en el domicilio social de la entidad, y en segunda convocatoria si a ello hubiese lugar el día 26 de Junio de 2008 a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Elección del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), en forma abreviada, del Informe de Auditoría llevada a cabo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por las administradores durante el ejercicio de 2007. Cuarto.-Nombramiento, si procede, de auditores para la realización de la Auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2008. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades en los Administradores, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Séptimo.-Redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y obtener, si lo solicita, de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria, y el informe de los auditores de cuentas.

Hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General, los accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de información o aclaraciones que se refieran a los puntos comprendidos en el orden del día. Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el art. 13 de los Estatutos sociales.

Selva, 14 de abril de 2008.-Un Administrador, Manuel Fuster Gónzalez de la Riva.-25.632.