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Se acuerda convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad en liquidación, que se celebrará en el domicilio social, calle de la Masó, número 38. 28034 Madrid, a las doce horas, del día 11 de junio de 2008, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 12 de junio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación de la aplicación de los resultados obtenidos durante el ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión del Administrador único. Cuarto.-Aprobación del Balance final de liquidación de la sociedad. Quinto.-Aprobar la cuota liquidativa del Activo social a repartir a cada acción. Sexto.-Publicaciones obligatorias del Balance final de liquidación. Séptimo.-Aprobación de todas las operaciones de liquidación efectuadas por los Liquidadores. Octavo.-Facultar a los Liquidadores para que otorguen escritura pública de liquidación e inscriban con arreglo a derecho la extinción de la sociedad en el Registro Mercantil. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, se hace constar que en el domicilio social, arriba indicado, se encuentra a disposición de los señores accionistas en horario de oficina para su examen y, en su caso, obtención gratuita de su copia, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria.

Madrid, 29 de abril de 2008.-.El Liquidador solidario, José María Bergaz Pérez.-27.328.