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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad, con fecha 31 de marzo de 2008, se convoca a los accionistas de «Prefabricados Levisa, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Fuente de Piedra (Málaga), CN-334, km 138, el día 11 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 12 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración, de fecha 31 de marzo de 2008, de reducción y simultáneo aumento del capital social de la sociedad para compensar pérdidas, restablecer el equilibrio patrimonial y dotar a la Sociedad de recursos suficientes. Tercero.-Cese de miembros del Consejo de Administración. Modificación de la estructura del Órgano de Administración de la Sociedad y consecuente modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales. Nombramiento de Administradores Mancomunados. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados e inscripción en el Registro Mercantil. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información:

Se hace constar, a los efectos previstos en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (en adelante, TRLSA), el derecho que corresponde a todos los Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General. .

Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.1.c) del TRLSA, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Fuente de Piedra (Málaga), 29 de abril de 2008.-Doña María Francisca Hermida Alberti, Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad.-27.278.