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Junta general ordinaria

De conformidad con los Estatutos Sociales y en virtud de los acuerdos del Consejo de Administración de fecha 26 de marzo de 2008, se convoca a los señores Accionistas a Junta general ordinaria para el día 26 de junio de 2008, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social, Paseo de la Castellana, número 77 - Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de Gestión y examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, y propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2007 de la Sociedad, así como de todos los actos y gestiones realizados por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance Consolidado correspondiente al Grupo Fiscal 13/78, del que es Sociedad dominante Saint-Gobain Cristaleria, Sociedad Anónima. Tercero.-Consolidación Fiscal. Cuarto.-Consejo de Administración. Quinto.-Auditoría de Cuentas. Sexto.-Adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Varios.

Tendrán derecho de Asistencia a esta Junta General Ordinaria los señores accionistas que tengan inscrita su titularidad en el Registro de Banco Santander Central Hispano Investment, Sociedad Anónima, con cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Los señores accionistas podrán solicitar la tarjeta de asistencia a las entidades depositarias que están facultadas al efecto.

Derecho de Información: Al amparo de lo prevenido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta Convocatoria los señores Accionistas podrán examinar en el Domicilio Social u obtener de forma inmediata y gratuita el envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Madrid, 28 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Indalecio Visiedo Manuel.-27.206.