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Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de «Terrenos de España, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará el día 10 de junio de 2008, en el Paseo de la Castellana, número 151 bis. 1.ª planta, a las trece horas en primera convocatoria y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 11 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de consejeros. Quinto.-Traslado de domicilio social. Sexto.-Modificación del artículo 4 de los Estatutos como consecuencia del traslado de domicilio. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes sobre ellas y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales e informe de gestión así como todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 29 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, don Jaime Vives Agurruza.-27.203.