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Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Eleval Electrónicos Valencia, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en el domicilio social, sito en calle Guadalquivir, 84, Horno de Alcedo, Valencia, el día 11 de junio de 2008, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 12 de junio de 2008, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examinar y aprobar, si procede, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad y del Grupo Eleval (consolidado), todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examinar y aprobar, si procede, la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración L & G Bussines, Sociedad Limitada y Giga Game System, Sociedad Limitada, por caducidad de los mismos. Cuarto.-Política de Fusiones de sociedades del Grupo Eleval. Quinto.-Autorización para transmitir determinadas participaciones sociales de la mercantil Automaticos Leman, Sociedad Limitada. Sexto.-Autorización para transmitir del Local Comercial, Finca Registral número 25.269, del Registro de la Propiedad de Valencia número 7. Séptimo.-Otorgamiento de poderes especiales a los miembros del Consejo de Administración. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales de la Compañía. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales tienen derecho a asistir a la Junta General los accionistas que con una antelación mínima de cinco días al señalado para su celebración, las tengan inscritas a su favor en el Registro correspondiente. De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Horno de Alcedo,Valencia, 7 de mayo de 2008.-Giga Game System, Sociedad Limitada, Presidente del Consejo de Administración, José Segura Seguí.-28.599.