Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Lleida, en el domicilio social, sito en la calle Obispo Torres, número 9, el próximo día 10 de junio de 2008, a las doce horas y treinta minutos, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Asuntos preceptivos del artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas (censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado); examen del Informe de Gestión y del Informe de Auditores, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Modificación de la estructura del órgano de administración: sustitución del actual Consejo de Administración por dos Administradores solidarios. Consecuente modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales mediante la aprobación de un texto refundido que recoja ésta y las anteriores modificaciones estatutarias habidas. Tercero.-Designación de Auditor para la revisión de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad. Cuarto.-Delegación en el órgano de administración de las más amplias facultades para lograr la inscripción de los acuerdos objeto de la Junta. Quinto.-Forma de aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta los titulares de cualquier acción que hayan cumplido los requisitos del artículo 104 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Con independencia del derecho de información general que les reconoce el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen el derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditores de la Sociedad.

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta así como del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de abril de 2008.-José Luis Pardo Izquierdo, Consejero Delegado.-29.002.