Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el edificio social calle Pau Claris, 134, en la sala de reuniones situada en la segunda planta, el día 11 de junio de 2008 a las diecisiete horas treinta minutos en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 12 de junio a la misma hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Discurso de introducción del Presidente de la Sociedad. Segundo.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (compuestas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria) así como la Propuesta de aplicación del Resultado, conjuntamente con el Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos rectores de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Ratificación, si procede, del nombramiento del Consejero Señor Josep María Valls Bonells, escogido por cooptación por el Consejo en la sesión celebrada en fecha 26 de marzo de 2008. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las formas legales.

Tendrán derecho de asistencia a las Juntas convocadas los accionistas que hayan completado lo dispuesto en los artículos 15 de los Estatutos y 104 de la Ley de Sociedades Anónimas. A partir de esta convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, o solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 6 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, don Pere Caba i Naval.-28.984.