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Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los Señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, calle Paulino Caballero, número 4, de Pamplona, el día 25 de junio de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en el mismo lugar y hora del siguiente día 26, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión Consolidado de la Sociedad y su grupo de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legales y dejando sin efecto la autorización anterior. Quinto.-Ratificación del cargo de Consejero nombrado por cooptación. Sexto.-Modificación del régimen de retribución de determinados miembros del Consejo de Administración y consiguiente cambio en la redacción del artículo 29, párrafo segundo de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de forma gratuita del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe sobre la misma, de los documentos que se someten a aprobación, así como los informes de gestión e informes del Auditor de cuentas.

Pamplona, 29 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José María San Martín Espinos».-27.074.