Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a Junta general ordinaria, que se celebrará el día 12 de junio de 2008, a las once horas, en el local social de la entidad, Tancat de Sa Torre, sin número, de Porto Cristo (Manacor), en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance), informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2007 cerrado el 31 de diciembre de dicho año. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía correspondiente al ejercicio 2007. Tercero.-Ratificación, si procede, del nombramiento de Administrador llevado a cabo por cooptación durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Designación de Auditores para el ejercicio 2008. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general antedicha los accionistas podrán examinar y obtener, gratuitamente, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar dichos accionistas su envío gratuito por correo.

Porto Cristo (Manacor), 5 de mayo de 2008.-El Presidente, Pedro Duran Servera.-29.069.