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Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Avilés (Asturias), en el domicilio social, en calle Galiana, 50, 1, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2008, a las diez horas, y en segunda convocatoria, al día 30 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), Informe de gestión y de la gestión social de Embutidos Vallina, Sociedad Anónima, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la retribución del Órgano de Administración. Cuarto.-Reelección de Auditor de cuentas para el ejercicio 2008.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Derecho de información: Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de la convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2007.

Avilés, 24 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Vallina Busto.-25.989.