Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Crtra de Mallabia (Polígono Urtia) s/n, los días 13 de junio y 14 de Junio de 2008, a las 17.00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión del Organo de Administración; y aprobación de la gestión, si procede, lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión y memoria de la compañía, aprobación de cuentas anuales, balance, cuenta de resultados y de la propuesta de la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio económico de 2007. Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Compañía, y en su caso de suplente, para el ejercicio económico de 2008. Tercero.-Cese del miembro del Consejo de Administración, Víctor María Berasueta Iraolagoitia y nombramiento de José Iraolagoitia Ochadiano, ante la recomendación del Consejo de Administración, como nuevo Consejero. Cuarto.-Perspectivas para el presente ejercicio. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y a obtener de la Sociedad copia gratuita de los mismos de forma inmediata.

Ermua, 25 de abril de 2008.-El Sececretario del Consejo de Aministración, Félix Villanueva Alonso.-26.159.