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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Serrano, número 88, de Madrid, el día diecisiete de junio de dos mil ocho, a las doce horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora al día siguiente dieciocho de junio, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Propuesta de Aplicación del Resultado habido en el ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento de auditor independiente y externo de cuentas para el ejercicio 2008. Quinto.-Sustitución de la entidad depositaria por transformación jurídica del depositario actual en sucursal bancaria y consiguiente modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los señores socios el derecho que tienen de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la junta, así como solicitar la entrega o envío gratuito de esta documentación y en especial del informe de Administradores relativo a la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 23 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Fernández-Hontoria Gandarias.-26.414.