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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2008, a las 17:00 horas, en Noáin, polígono «Elorz», sin número, edificio CEIN, y, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, el día siguiente a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión; censura de la gestión social y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Renovación de cargos del Consejo de Administración. Tercero.-Renovación del cargo de Auditores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Noain, 24 de abril de 2008.-Javier Catalán Mezquíriz, Secretario del Consejo de Administracion.-29.057.