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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad queda anulada la convocatoria de Junta general extraordinaria prevista para el día 26 de mayo de 2008, que queda sustituida por la siguiente:

Se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el hotel Palafox, calle Casa Jiménez, s/n, de Zaragoza, en primera convocatoria, a las dieciocho horas del día 20 de junio de 2008, y si procediera, en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar, al día siguiente, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance de fusión mediante absorción por Talleres Mercier, S. A., de las sociedades Caldereros Especialistas, S. L., unipersonal y Soldadores Especialistas, S. L., unipersonal. Segundo.-Aprobación de la fusión mediante absorción por parte de Talleres Mercier, S.A., de las sociedades Caldereros Especialistas, S. L., unipersonal y Soldadores Especialistas, S. L., unipersonal, de las cuales es titular del 100% de su capital. Tercero.-Autorización y delegación de facultades para la formalización de estos acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de esta sesión.

A los efectos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como a los representantes de los trabajadores, de examinar en el domicilio social, así como a obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos:

El Balance de fusión.

El proyecto de fusión.

Las cuentas anuales y el informe de gestión, en su caso, de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, con el correspondiente informe, en su caso, de los Auditores de cuentas.

Los Estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión. La relación de nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los Administradores de las sociedades que participan en la fusión, la fecha desde la que desempeñan sus cargos. El proyecto de fusión contiene:

La denominación, domicilio y datos identificativos de su inscripción en el Registro Mercantil de cada una de las sociedades que participan en la fusión.

La fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se extingan habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad a las que traspasen su patrimonio.

No existen derechos o ventajas de cualquier tipo que vayan a otorgarse o atribuirse.

Zaragoza, 25 de abril de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Agustín Giménez Baratech.-26.948.