Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 19 de junio de 2008, a las doce horas, o en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora. La Junta se reunirá bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 2007. Tercero.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Modificación, en su caso, de los artículos 16 y 25 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Elevación a público de los acuerdos adoptados. Octavo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según el punto primero del orden del día. Asímismo, los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos Sociales y del informe sobre la misma, según el punto cuarto del orden del día y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bronchales, 29 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Santiago Ballester Muñoz.-27.535.