Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Castellbisbal (Barcelona) en el local sito en calle Trapadella, número 3, el día 14 de junio de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, o al siguiente 15 de junio de 2008, mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2007, y su remuneración, si procede. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2007 y reparto de dividendos si procede. Tercero.-Autorización para que la Sociedad pueda adquirir sus propias acciones, de acuerdo con el artículo 36 de los Estatutos Sociales. Modalidades, condiciones y duración de la autorización. Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como el informe del Órgano de Administración sobre los otros puntos del orden del día y demás documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Castellbisbal (Barcelona), 26 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración y el Presidente, Joan Partegas LLados y Joan Sardà Margarit, respectivamente.-28.329.