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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 164-6.º, el próximo día 23 de junio de 2008 a las 09:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en el mismo lugar, y en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para las cuentas del ejercicio 2008. Quinto.-Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva (operaciones vinculadas). Séptimo.-Autorización a Consejeros para documentar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener de forma gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de Auditoría de cuentas, conforme a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Bilbao a, 2 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, don Íñigo Casla Uriarte.-27.855.
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