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El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 11 de febrero de 2008, ha acordado convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el salón de actos de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescado de Madrid, sito en la Unidad Alimentaria Mercamadrid, Crtra. Villaverde-Vallecas, km. 3,800, calle 29, parcela C-3, el día 18 de junio de 2008 a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio económico de 2007. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2007. Cuarto.-Delegación de facultades para efectuar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil y para la elevación a público de los acuerdos que se adopten. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

De acuerdo con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación a que dichos artículos se refieren, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 30 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio de la Puente Abad.-27.927.