Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas,a celebrar en el domicilio social,sito en Madrid, calle Velázquez, número 126, piso 4.º izda., a las 17 horas del día 25 de junio de 2008, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 26 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2007. Cuarto.-Prórroga, o en su caso, nombramiento de Auditor de Cuentas. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad. Sexto.-Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Séptimo.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta. Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o consultar en la página web en la dirección: www.bolsamadrid.es/cotizadas /belgraviabeta, o solicitar la entrega o el envío gratuito, de los siguientes documentos: cuentas anuales del ejercicio 2007, el informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta,, el informe del Auditor de Cuentas, dirigiéndose al servicio de atención al accionista en el teléfono n.º 91-515 85 90, en la dirección de correo electrónico: info@belgraviacapital.es, o en las oficinas de la Sociedad, sitas en el domicilio social. Podrán también solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma,las informaciones o aclaraciones que estimen convenientes,o formular preguntas por escrito acerca de los puntos comprendidos en el orden del día por los medios antes indicados. Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los tenedores de acciones que representen, al menos, el uno por mil del capital en circulación y que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el Libro Registro de Accionistas, acreditando el derecho de asistencia mediante la tarjeta de asistencia u otro medio que acredite la titularidad de las acciones, y, en su caso, su representación.Los accionistas que posean menos de dicho porcentaje de acciones, podrán agruparlas hasta constituirlo y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta,que deberá delegarse en todo caso,en la forma establecida en la Ley, salvo que el delegado sea cónyuge,ascendiente o descendiente por línea directa, colateral o por afinidad.Cada acción, tendrá derecho a un voto.

Previsión de la fecha de celebración de la Junta General:

La Compañía informa a sus accionistas que es previsible la celebración de la Junta General en segunda convocatoria,es decir,el 26 de junio de 2008, en el lugar y hora anteriormente señalados.

Madrid, 30 de abril de 2008.-El Consejero Secretario, Francisco Javier Cerezo Jiménez.-27.905.