Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Velázquez, número 126, piso 4.º izda., a las 18 horas del día 25 de junio de 2008, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 26 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2007. Cuarto.-Prórroga, o en su caso, nombramiento de Auditor de Cuentas. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad. Sexto.-Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Séptimo.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta. Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o consultar en la página web en la dirección: www.bolsamadrid.es/cotizadas /belgraviadelta, o solicitar la entrega o el envío gratuito, de los siguientes documentos: cuentas anuales del ejercicio 2007, el informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta,, el informe del Auditor de Cuentas, dirigiéndose al servicio de atención al accionista en el teléfono n.º 91 515 85 90, en la dirección de correo electrónico: info@belgraviacapital.es, o en las oficinas de la Sociedad, sitas en el domicilio social. Podrán también solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma,las informaciones o aclaraciones que estimen convenientes,o formular preguntas por escrito acerca de los puntos comprendidos en el orden del día por los medios antes indicados. Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los tenedores de acciones que representen, al menos, el uno por mil del capital en circulación y que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el Libro Registro de Accionistas, acreditando el derecho de asistencia mediante la tarjeta de asistencia u otro medio que acredite la titularidad de las acciones, y, en su caso, su representación.Los accionistas que posean menos de dicho porcentaje de acciones, podrán agruparlas hasta constituirlo y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta,que deberá delegarse en todo caso,en la forma establecida en la Ley, salvo que el delegado sea cónyuge,ascendiente o descendiente por línea directa, colateral o por afinidad.Cada acción, tendrá derecho a un voto.

Previsión de la fecha de celebración de la Junta General:

La Compañía informa a sus accionistas que es previsible la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el 26 de junio de 2008, en el lugar y hora anteriormente señalados.

Madrid, 30 de abril de 2008.-El Consejero Secretario, Francisco Javier Cerezo Jiménez.-27.908.