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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Tacoronte, Vereda del Medio 48, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2008 a las 18:00 horas, y en su caso, el siguiente día 27 de junio de 2008, a la misma hora y mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio económico de 2007, cerrado el día 31 de diciembre, así como el Informe de Auditoría y la Gestión del Consejo de Administración del mismo ejercicio. Segundo.-Propuesta de reducción del número de Consejeros de 15 a 13. Tercero.-Cese y nombramiento de consejeros. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de la Junta, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social, o solicitar de la Sociedad que les sean remitidos gratuitamente y de forma inmediata, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluido el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Tacoronte, 29 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Sosa Afonso.-27.670.