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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 16 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si fuese necesario, en segunda convocatoria para el día 17 de junio de 2008, a la misma hora, en el domicilio social de la Entidad, avenida del Gran Capitán, 11 primero, Córdoba, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2007, así como de la Gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Propuesta de distribución del Beneficio del Ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Determinación del número de Miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Otorgamiento de facultades a los Señores Presidente y Secretario, indistintamente, tan amplias como en Derecho sean necesarias para la elevación a documento público de los acuerdos de la Junta, rectificar, ampliar o aclarar los mismos, en su caso, hasta conseguir la inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Nota: De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición de los Accionistas en el domicilio social de esta entidad, a partir de la publicación de esta convocatoria, enviándoseles, gratuitamente, a aquellos Accionistas que lo soliciten.

Córdoba, 7 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Arias Gómez.-29.663.