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Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el local de PIME, sito en la calle Curniola, número 17, de Maó, el próximo día 14 de junio de 2008 a las 19.30 horas en primera convocatoria; y en su caso, en segunda convocatoria el día 16 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria); de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social desarrollada por el Organo de Administración; todo ello correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de los años 2006 y 2007. Segundo.-Aumento del capital social en los términos expuestos en la propuesta que se detalla en el informe redactado por el Consejo de Administración y modificación, si procede, del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Tercero.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, a continuación de haberse celebrado, o nombramiento de dos interventores para su ratificación en los próximos quince días.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 y 144 del R. D. 1564/89, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

MAO, 7 de mayo de 2008.-La Secretaria, María-Lourdes García Melsión.-El Presidente, Rosendo Martínez Martínez.-29.724.