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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de Club Font d'Abril, Sociedad Anónima (en adelante, la «Sociedad») convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 13 de junio de 2008, a las 08:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a las 10:00 horas del día 14 de junio de 2008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar las Cuentas Anuales y la gestión social de la Sociedad, así como la propuesta de aplicación del resultado de la misma, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Trasladar el domicilio social y modificar el artículo 3.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Cesar al Consejo de Administración de la Sociedad y nombrar a un Administrador Único, adoptando los acuerdos complementarios, y modificar los artículos 12, 21, 24 y 26 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para interpretar, solemnizar y ejecutar los acuerdos anteriores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega inmediata o envío gratuito del texto íntegro de las propuestas de acuerdos sometidos por el Consejo de Administración a la aprobación de la Junta, así como la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Eulalia de Ronçana (Barcelona), 5 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Sabaté Gómez.-28.371.