Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía Clínica de Maternidad Nuestra Señora de Belén, Sociedad Anónima, tomado en su sesión del día 6 de mayo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social de la misma, sito en la calle José Silva, número 7, el próximo día 12 de junio de 2008, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar, veinticuatro horas después en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del Ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio 2007. Tercero.-Aplicación del Resultado del aludido Ejercicio 2007. Cuarto.-a) Fijación en nueve del número de miembros que deberán formar el Consejo de Administración, estando este número comprendido entre el mínimo y máximo de componentes del Consejo así establecido en el articulo 18 de los Estatutos Sociales. b) Renuncia del actual Consejo de Administración en pleno. c) Nombramiento de los miembros que integrarán el Consejo de Administración. Quinto.-Adopción del acuerdo de fusión por absorción entre Clínica de Maternidad Nuestra Señora de Belén, Sociedad Anónima (absorbente) y Consulbe, Sociedad Anónima Unipersonal, a extinguir, siendo la absorbente la única accionista de esta última. Y según proyecto de fusión firmado el 13 de diciembre de 2007 por la totalidad de los administradores de ambas compañías inscrito en el Registro Mercantil de Madrid el 10 de marzo de 2008. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de esta Junta General Ordinaria.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que sobre las cuentas han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita.

Igualmente, se depositan en el domicilio social de la entidad y a disposición de los accionistas los documentos previstos en la legislación vigente; Proyecto de Fusión, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de los tres últimos ejercicios de las entidades a fusionar, Balance de Fusión de cada una de las sociedades, datos de los administradores de las sociedades que intervienen en la fusión, Estatutos vigentes de las sociedades que participan, etc. La sociedad absorbente no introduce ninguna modificación en los Estatutos.

El órgano de administración solicitará la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General Ordinaria.

Madrid, 6 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Nadal Mur.-29.655.