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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Clínica Quirúrgica Cacereña, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Cáceres, en salón de actos del Parador de Turismo, sito en la calle Ancha, número seis, de esta localidad, el día 25 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria; en caso de no alcanzar el quórum necesario, dicha Junta General se celebrará en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del acuerdo de Renovación de cargos del Consejo de Administración de la entidad adoptado en Junta General de fecha 28 de junio de 2007. Segundo.-Ratificación del acuerdo de aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la entidad, de las Cuentas anuales y de la Propuesta de Aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2006, adoptado en Junta General celebrada el pasado 28 de junio de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración de la entidad, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Protocolización de acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta. Nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de Cuentas.

Cáceres, 2 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Matesanz Castaño.-27.785.