Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el salón de actos de los Padres Misioneros Claretianos, calle Corredera, 1 de Colmenar Viejo (Madrid), el día 27 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 28 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora señalados, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados) correspondientes al ejercicio 2007, cerrado a 31 de diciembre; así como de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión del órgano de administración. Segundo.-Ratificación del acuerdo de autorización para ampliar el capital, adoptado por la Junta General de 26 de mayo de 2007, así como de los actos y acuerdos adoptados al amparo de dicha autorización. Tercero.-Reelección y/o designación de Consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los administradores y la propuesta de acuerdo que se somete a ratificación en el punto segundo del orden del día.

Colmenar Viejo, 29 de abril de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, Clotilde Vázquez Vicente.-28.278.