Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la empresa, sito en la calle Lobabaia número 8 de Derio (Vizcaya), el próximo día 28 de junio de 2008 a las doce horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria de no existir quórum en la primera y con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, comprensivas de la memoria, balance, cuenta de resultados e informe de gestión del ejercicio económico de 2007, así como la gestión social. Segundo.-Aplicación de resultados, si procede. Tercero.-Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2008. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista a partir de la presente convocatoria podrá examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta que se someterán a debate, incluso el informe de auditoría.

Bilbao, a 28 de abril de 2008.-Presidente Consejo Administración, Don Pedro Luis Fernández Llarena.-27.757.