Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad «Dibaq-Diproteg, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, en Fuentepelayo (Segovia), Carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo, kilómetro 4,300, en única convocatoria, el sábado día 21 de junio de 2008, a las doce treinta horas, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Consejo de Administración e Informe de gestión, e informe de Auditoría, correspondientes al último ejercicio de 2007 y del Consolidado y demás en su caso, y resolver sobre la aplicación del resultado. Y todo lo pertinente a las cuentas de la sociedad. Tercero.-Fijación del número de miembros del Consejo de administración de la Entidad. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Fuentepelayo (Segovia), 5 de mayo de 2008.-Carlos Tejedor Lázaro, Presidente del Consejo de Administración.-29.850.