Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 27 de marzo de 2008, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Álvaro Rodríguez López, s/n, en Santa Cruz de Tenerife, el día 17 de junio de 2008, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 18, en el mismo lugar, a las diecisiete horas, en su caso, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión de «Disa Corporación Petrolífera, Sociedad Anónima» y de su grupo consolidado. Aplicación de resultados y aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Reelección, ratificación y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Nombramiento de Auditores ejercicio 2008. Cuarto.-Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de su grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Asuntos varios y ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general. Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores para la firma de la misma.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos sociales, podrán asistir a esta Junta general los accionistas que acrediten tal condición, con un mínimo decinco días de antelación a la fecha señalada para su celebración, debiendo tener para ello inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas. El derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Se informa a los señores accionistas que el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y los informes de gestión y auditoría correspondientes al ejercicio 2007, así como la propuesta de aplicación del resultado, se encuentran a su disposición en el domicilio social, pudiendo solicitar, si así lo desean, una copia de dicha documentación que les será entregada de forma inmediata y gratuita.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Martínez Sancho.-29.781.