Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 17 de junio de 2008, a las 16 horas, en el domicilio social, sito en la calle de Marcel·lí Gené, 16, de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración y su retribución. Tercero.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

El texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta, se hallan en el domicilio social a disposición de los accionistas, quienes podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vilanova i la Geltrú, 25 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Leopoldo Milà Vidal-Ribas.-28.299.