Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en calle Ferrocarril, numero 37, duplicado, bajo, de Madrid, el día 23 de junio de 2008, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2008, en el restaurante «Plaza de Chamberí», sito en la plaza de Chamberí, numero 10, de Madrid, a las 14,30 horas, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el mismo período. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten. Quinto.-Redacción y aprobación del acta de la sesión.
Se comunica a los señores accionistas que tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la Junta, incluidos los informes que justifican la conveniencia de la ampliación de capital, o solicitar su envío de forma gratuita.
Madrid, 30 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José García Abad.-27.792.
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