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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de «Encartaciones Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Abanto-Zierbena, Barrio San Fuentes, 51, el próximo 16 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 17 de junio de 2008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007 comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el informe de gestión. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007, formulada por el Consejo de Administración. Tercero.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de este anuncio, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a someter a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Abanto - Zierbena, 28 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Jose María Acha Goti.-28.345.