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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador General único de la Sociedad, de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social sito en Tarragona, calle Jaime I, 39 - entresuelo, el día 24 de junio de 2008, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y de no celebrarse ésta, en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2008, a las 12,00 horas en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), referido al ejercicio 2007, así como resolver sobre la aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2007. Tercero.-Cese de Auditores de Cuentas de la Sociedad y designación y nombramiento de nuevos Auditores. Cuarto.-Delegación de facultades en el Administrador General único, con facultades de sustitución para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, y en conformidad con los artículos 212 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

En Tarragona, a 2 de mayo de 2008.-El Administrador General único, Francisco Inglés Novell.-28.284.