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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en las oficinas de «Banif», sitas en la plaza de la Lealtad, número 4, de Madrid, el día 19 de junio de 2008 a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, con aplicación de sus resultados. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el curso del ejercicio 2007 y de su retribución para el ejercicio 2008. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de la sociedad gestora en el curso del ejercicio 2007 y de su retribución para el ejercicio 2008. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Aprobación del acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Marqués de Villamagna, 3, de Madrid, y pedir su entrega o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y del texto íntegro de los acuerdos a adoptar.

Madrid, 29 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Cerdeiras Checa.-27.782.