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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle General Zuvillaga, número 6 de Oviedo, el día 25 de junio de 2008, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, caso necesario, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión y cuentas anuales de Ibérica de Servicios e Inversiones, S.A., e Ibérica de Servicios e Inversiones, S.A, y sus sociedades dependientes (consolidado) correspondientes al ejercicio 2007 y propuesta de aplicación del resultado de Ibérica de Servicios e Inversiones, S.A. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y fijación de su retribución para 2008. Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas para la Sociedad y su grupo consolidado para el ejercicio 2008. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, y ratificación de las efectuadas. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Sexto.-Aprobación del acta o, en otro caso, nombramiento de Interventores a tal fin. Se recuerda a los accionistas, respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los siguientes documentos: los que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Oviedo, 2 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Rufino Orejas Rodríguez-Arango.-28.288.