Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad KLK Electro Materiales, Sociedad Anónima, que se celebrará el 14 de junio de 2008, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Gijón, La Juvería, Tremañes, y para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria si fuere preciso, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como el informe de gestión del Órgano de Administración. Análisis del informe de los Auditores de la sociedad del ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, de acuerdo con el Balance aprobado. Tercero.-Gestión del Órgano de Administración de la compañía. Examen y aprobación, si procede. Cuarto.-Propuesta de modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Renovación del Órgano de Administración. Reelección, nombramiento o ratificación de miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta y, en su caso, nombramiento de Interventores.

De acuerdo con los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta, así como del Informe de los Auditores de Cuentas.

Gijón, 31 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan María Urquiola Permisán.-29.745.