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Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en fecha diecinueve de abril del año dos mil ocho, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Avda. Berriozar, 14. 31195 Berriozar, el próximo día veintiuno de Junio del año dos mil ocho, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, si procede, el día veintidós del mismo mes y año, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del capital social de La Ronca-lesa, S.A., en 21.070 (veintiún mil setenta) euros mediante la amortización de siete mil títulos, que la Sociedad posee en autocartera de valor nominal 3,01 euros cada uno de ellos. Segundo.-Modificación por ampliación del objeto social. Tercero.-Modificación de los artículos 2, 5 y 6 de los estatutos sociales y renumeración de las acciones constitutivas del capital social. Cuarto.-Delegación en cualquier miembro del consejo de administración para elevar a documento público y su posterior inscripción en el Registro Mercantil de Navarra, de los acuerdos de esta Junta General Extraordinaria. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta General Extraordinaria.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de los documentos relativos a los acuerdos que se proponen a la Junta General Extraordinaria.

Berriozar, (Navarra), 21 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Ayesa Dianda.-27.540.