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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil LAMIPLAST, S.A. se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Valencia, calle Cirilo Amorós, 62, Duplicado, 2.ª, a las 17,30 horas del día 17 de junio de 2008, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, verificados por el Auditor de Cuentas de la sociedad, así como censura de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación de la distribución de un dividendo a cuenta del ejercicio 2008. Cuarto.-Nombramiento o reelección de los Auditores de Cuentas de la sociedad. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Delegación de facultades en el Secretario del Consejo de Administración para la formalización, ejecución, subsanación e inscripción de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta general ordinaria, o en su caso, designación de dos interventores para que, junto con el Presidente, procedan a su aprobación en el plazo de 15 días.

Conforme dispone el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que, a partir de la convocatoria de la Junta general ordinaria, asiste a todos los accionistas para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Valencia, 7 de mayo de 2008.-Mario Aristoy Cencillo, Secretario del Consejo de Administración.-29.788.