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Anuncio de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

En cumplimiento de lo acordado en el Consejo de Administración de la Compañía de fecha 31-03-2008, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social, el día 26 de junio de 2008, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas Anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, y Consejeros Delegados, durante el ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de los Auditores de la Compañía. Quinto.-Reelección de los cargos del Consejo de Administración o, en su caso, renovación. Sexto.-Delegación de facultades para la protocolización, inscripción, subsanación en su caso y ejecución, en todos sus términos, de los acuerdos adoptados por la Junta General. Séptimo.-Aprobación del Acta.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que les corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, toda la documentación pertinente al orden del día, así como el derecho del accionista a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Puerto de la Cruz, 14 de abril de 2008.-Presidente, Don Felipe Machado del Hoyo.-28.338.