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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Marie Brizard España, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en el domicilio social, Bulandegi Bidea número 22, Zizurkil (Guipúzcoa), a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación de los resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2008 y siguientes, en su caso. Tercero.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Cuarto.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General citados en el punto primero del Orden del Día, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Zizurkil (Guipúzcoa), 30 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Fermín de Santiago Velasco.-27.923.