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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad Marqueting, Ingeniería y Trading, Sociedad Anónima, que se celebrará el día 14 de junio de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Gijón, La Juvería, Tremañes, y para el siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Informe de auditoría. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, de acuerdo con el balance aprobado. Tercero.-Gestión del órgano de administración de la compañía. Examen y aprobación, si procede. Cuarto.-Propuesta de modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Nombramiento de Auditores de la sociedad para los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su caso, nombramiento de interventores.

De acuerdo con los artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas.

Gijón, 31 de marzo de 2008.-El Administrador único Rail Aluminothermic Welding, S. L., representada por don José María Duart Blay.-29.749.